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重大消息

公告本公司董事會決議召開股東會事宜

  • 發言日期 : 2022/02/21
  • 發言時間 : 17:31:50
  • 發言人 : 江瑋玲
  • 符合條款 : 第32款
  • 事實發生日 : 111/02/21
1.董事會決議日期:111/02/21
2.股東會召開日期:111/05/11
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度監察人審查報告。
(3)110年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「誠信經營守則」部分條文報告。
(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
(7)修訂「道德行為準則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報告案。
(2)110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事11席(含獨立董事4席)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/13
11.停止過戶截止日期:111/05/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:尚未決議。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,擬訂於民國111年3月4日至111年3月14日受理持股1%以上
股東就本次股東常會之提案。受理處所:本公司財務部(台北市中正區中華路一段41
號4樓)