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公告本公司董事會決議召開股東會事宜(新增議案)

  • 發言日期 : 2022/03/25
  • 發言時間 : 17:43:27
  • 發言人 : 江瑋玲
  • 符合條款 : 第 32 款
  • 事實發生日 : 111/03/25
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/05/11
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度監察人審查報告。
(3)110年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)110年度庫藏股執行情形。(新增)
(6)修訂「誠信經營守則」部分條文報告。
(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
(8)修訂「道德行為準則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報告案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。(新增)
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(3)擬向國家通訊傳播委員會(NCC)申請增設1個愛爾達體育頻道案。(新增)
(4)修訂「公司章程」案。
(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)修訂「股東會議事規則」案。
(7)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事11席(含獨立董事4席)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/13
12.停止過戶截止日期:111/05/11
13.其他應敘明事項:無。