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公告本公司111年股東常會重要決議事項

  • 發言日期 : 2022/05/11
  • 發言時間 : 17:22:11
  • 發言人 : 江瑋玲
  • 符合條款 : 第15款
  • 事實發生日 : 111/05/11
1.股東會日期:111/05/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)董事當選名單如下:
(1)自然人董事:陳怡君
(2)法人董事:聯邦網通科技(股)公司(代表人:沈麗娟)
(3)法人董事:怡達資產管理有限公司(代表人:廖芳萱)
(4)法人董事:怡達資產管理有限公司(代表人:黃文昭)
(5)自然人董事:周志宏
(6)自然人董事:劉學愚
(7)自然人董事:李淑芬
(二)獨立董事當選名單如下:
(1)獨立董事:王雅萱
(2)獨立董事:王芝芳
(3)獨立董事:陳彥豪
(4)獨立董事:侯鈞耀
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
(二)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(三)通過國家通訊傳播委員會(NCC)申請增設1個愛爾達體育頻道及
新增代理Insight TV境外頻道修正案。
(四)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(五)通過修訂「股東會議事規則」案。
(六)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(七)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。