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公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一

  • 發言日期 : 2022/05/11
  • 發言時間 : 17:24:46
  • 發言人 : 江瑋玲
  • 符合條款 : 第 6 款
  • 事實發生日 : 111/05/11
1.發生變動日期:111/05/11
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:陳怡君
(2)法人董事:聯邦網通科技(股)公司(代表人:沈麗娟)
(3)法人董事:怡達資產管理有限公司(代表人:林惠珠)
(4)自然人董事:周志宏
(5)獨立董事:廖芳萱
(6)獨立董事:王雅萱
(7)獨立董事:黃文昭
(8)自然人監察人:劉學愚
(9)自然人監察人:李淑芬
(10)自然人監察人:余佩佩
4.舊任者簡歷:
(1)自然人董事:陳怡君/愛爾達科技(股)公司董事長
(2)法人董事:聯邦網通科技(股)公司(代表人:沈麗娟)/聯邦網通科技(股)公司董事長
(3)法人董事:怡達資產管理有限公司(代表人:林惠珠)/愛爾達科技(股)公司人事行政部經理
(4)自然人董事:周志宏/台達電子工業(股)公司企業本部永續長暨發言人
(5)獨立董事:廖芳萱/宇軒國際法律事務所主持律師
(6)獨立董事:王雅萱/隴華電子(股)公司總經理
(7)獨立董事:黃文昭/盧森堡商達爾國際(股)公司台灣分公司副財務長
(8)自然人監察人:劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理
(9)自然人監察人:李淑芬/德技(股)公司財務長
(10)自然人監察人:余佩佩/卓毅創業投資(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:陳怡君
(2)法人董事:聯邦網通科技(股)公司(代表人:沈麗娟)
(3)法人董事:怡達資產管理有限公司(代表人:廖芳萱)
(4)法人董事:怡達資產管理有限公司(代表人:黃文昭)
(5)自然人董事:周志宏
(6)自然人董事:劉學愚
(7)自然人董事:李淑芬
(8)獨立董事:王雅萱
(9)獨立董事:王芝芳
(10)獨立董事:陳彥豪
(11)獨立董事:侯鈞耀
6.新任者簡歷:
(1)自然人董事:陳怡君/愛爾達科技(股)公司董事長
(2)法人董事:聯邦網通科技(股)公司(代表人:沈麗娟)/聯邦網通科技(股)公司董事長
(3)法人董事:怡達資產管理有限公司(代表人:廖芳萱)/宇軒國際法律事務所主持律師
(4)法人董事:怡達資產管理有限公司(代表人:黃文昭)/盧森堡商達爾國際(股)公司台灣分公司副財務長
(5)自然人董事:周志宏/台達電子工業(股)公司企業本部永續長暨發言人
(6)自然人董事:劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理
(7)自然人董事:李淑芬/德技(股)公司財務長
(8)獨立董事:王雅萱/隴華電子(股)公司總經理
(9)獨立董事:王芝芳/大同公司財務長
(10)獨立董事:陳彥豪/臺大GMBA兼任助理教授
(11)獨立董事:侯鈞耀/程析科技(股)公司執行長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選,並成立審計委員會替代監察人制度。
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事:陳怡君:1,282,987股
(2)法人董事:聯邦網通科技(股)公司(代表人:沈麗娟):3,019,358股
(3)法人董事:怡達資產管理有限公司(代表人:廖芳萱):3,490,197股
(4)法人董事:怡達資產管理有限公司(代表人:黃文昭):3,490,197股
(5)自然人董事:周志宏:0股
(6)自然人董事:劉學愚:201,693股
(7)自然人董事:李淑芬:747,700股
(8)獨立董事:王雅萱:0股
(9)獨立董事:王芝芳:0股
(10)獨立董事:陳彥豪:0股
(11)獨立董事:侯鈞耀:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/29~111/05/28
11.新任生效日期:111/05/11
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:監察人於審計委員會成立時自動解任,故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項:
本公司為強化公司治理,擴增獨立董事之席次至四席;另為使董事會組成多元化,強化
董事會之運作,擴增董事席次之席次至七席,致三分之一以上董事發生變動。