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重大消息

公告本公司董事會決議召開股東會事宜

  • 發言日期 : 2016/03/15
  • 發言時間 : 17:03:52
  • 發言人 : 王漢朝
  • 符合條款 : 第 32 款
  • 事實發生日 : 105/03/15
1.董事會決議日期:105/03/15
2.股東會召開日期:105/05/31
3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心(台北市中正區徐州路2號)
4.召集事由:
一、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
二、報告事項
1.104年度營業狀況報告。
2.104年度監察人審查報告。
3.104年度董事、監察人及經理人、員工酬勞報告案。
4.首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs),對保留盈餘之影響及特別盈餘公積
提列數額報告。
三、承認事項
1.104年度營業報告書及財務報告案。
2.104年度盈餘分配案。
四、討論及選舉事項
1.現金增資上櫃新股承銷案。
2.第七屆董事及監察人選舉案。
3.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
4.修訂董監選舉辦法案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/02
6.停止過戶截止日期:105/05/31
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定,擬訂於民國105年3月29日至105年4月7日受理
持股1%以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名,受理處所為愛爾達
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