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公告本公司105年股東常會董事(含獨立董事)與監察人全面改選 且董事變動達三分之一

  • 發言日期 : 2016/05/31
  • 發言時間 : 15:47:03
  • 發言人 : 王漢朝
  • 符合條款 : 第 6 款
  • 事實發生日 : 105/05/31
1.發生變動日期:105/05/31
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:陳怡君/愛爾達科技(股)公司董事長
董事:聯邦網通科技(股)公司(代表人:沈麗娟)/聯邦網通科技(股)董事長
董事:怡達資產管理有限公司(代表人:林惠珠)/愛爾達科技(股)公司人事行政部經理
董事:李淑芬/德技(股)公司財務長
董事:周志宏/台達電子發言人暨企業信息部資深協理
監察人:劉學愚/台大創新育成公司總經理
監察人:陳立文/捷智商訊科技(股)公司執行長
3.新任者姓名及簡歷:
董事:陳怡君/愛爾達科技(股)公司董事長
董事:聯邦網通科技(股)公司(代表人:沈麗娟)/聯邦網通科技(股)董事長
董事:怡達資產管理有限公司(代表人:林惠珠)/愛爾達科技(股)公司人事行政部經理
董事:周志宏/台達電子發言人暨企業信息部資深協理
獨立董事:廖芳萱/宇軒國際法律事務所所長
獨立董事:王雅萱/隴華電子(股)公司總經理
獨立董事:單良/鈺誠國際副總裁
監察人:劉學愚/台大創新育成公司總經理
監察人:李淑芬/德技(股)公司財務長
監察人:余佩佩/卓毅創業投資(股)公司董事長
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
5.異動原因:
本公司現任董事及監察人之任期原於106年5月22日屆滿,擬配合本次股東常會提前
辦理全面改選董事及監察人。
6.新任董事選任時持股數:
董事:陳怡君,當選時持有股數:1,017,574 股
董事:聯邦網通科技(股)公司(代表人:沈麗娟),當選時持有股數:2,646,239 股
董事:怡達資產管理有限公司(代表人:林惠珠),當選時持有股數:3,240,197 股
董事:周志宏,當選時持有股數:0 股
獨立董事:廖芳萱,當選時持有股數:0 股
獨立董事:王雅萱,當選時持有股數:0 股
獨立董事:單良,當選時持有股數:0 股
監察人:劉學愚,當選時持有股數:141,712 股
監察人:李淑芬,當選時持有股數:747,700 股
監察人:余佩佩,當選時持有股數:0 股
7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/05/23~106/05/22
8.新任生效日期:105/05/31~108/05/30
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無