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重大消息

公告本公司董事會決議召開股東會事宜

  • 發言日期 : 2019/03/12
  • 發言時間 : 16:22:31
  • 發言人 : 李柏孜
  • 符合條款 : 第 32 款
  • 事實發生日 : 108/03/12
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)107年度監察人審查報告。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報告案。
(2)107年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
四、選舉事項:
(1)第八屆董事及監察人選舉案。
五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:108/03/31
6.停止過戶截止日期:108/05/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:否
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,擬訂於民國108年3月29日至108年4月8日受理持股1%以上
股東就本次股東常會之提案。受理處所:本公司財務部(台北市中正區中華路一段41
號4樓)