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重大消息

公告本公司108年股東常會重要決議事項

  • 發言日期 : 2019/05/29
  • 發言時間 : 15:23:16
  • 發言人 : 李柏孜
  • 符合條款 : 第 15 款
  • 事實發生日 : 108/05/29
1.股東會日期:108/05/29
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)本公司107年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
二、討論事項
(1)通過修訂「公司章程」案
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(5)通過境外頻道「PET CLUB TV」執照申請案。
三、選舉事項
(1)完成第八屆董事及監察人選舉案。
四、其他議案
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無